Naujausios
Gamyklos statybos viziją nagrinėja FNTT
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) pareigūnai raizgo galimai nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimo, vadinamojo pinigų plovimo, sukčiavimo stambiu mastu, dokumentų klastojimo tinklą. Įtarimai šiomis machinacijomis jau pareikšti Šiaulių UAB „Šiauliai Logistic Center“ direktoriui ir vienam iš akcininkų Dmitrijui Novikovui.
Edita KARKLELIENĖ
edita@skrastas.lt
Bendraminčiai — Panamoje
Įtariamuoju tapusiam D. Novikovui skirta kardomoji priemonė — 50-ies tūkstančių litų užstatas. Atliekant kratas Šiaulių bendrovėje ir kitose su ja susijusiose įmonėse rasti ir paimti užsienio kompanijų dokumentai, antspaudai, sąskaitų užsienio bankuose valdymo instrumentai.
FNTT įtaria, kad, formuodama įstatinį kapitalą, pinigų plovimu įtariama bendrovė akcijas už 600 tūkstančių litų pardavė lengvatinės prekybos (angl. offshore) bendrovei, registruotai Panamoje. Po to iš vienos kaimyninės valstybės bankų sąskaitų už parduotas akcijas gauti pinigai buvo įtraukti į Šiaulių bendrovės buhalterinę apskaitą, o vėliau pervesti į šios bendrovės direktoriaus D. Novikovo artimų giminaičių vadovaujamos bendrovės sąskaitą. Iš pastarosios visos gautos lėšos — 600 tūkstančių litų — grąžintos minėtai Panamos bendrovei.
Ši bendrovė, paaiškėjo tyrimo metu, gali būti susijusi su organizuotu nusikalstamumu ir terorizmu. Šios bendrovės prezidentas 2001 metais Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos komiteto dokumentuose įvardijamas kaip turintis sąsajų su nelegalia prekyba ginklais, o Ispanijos teisėsaugos institucijų įtariamas pinigų plovimu.
Gamykla — kapitalui didinti
Tyrimo duomenimis, Šiaulių UAB direktorius D. Novikovas, fiktyviai didindamas savo įmonės įstatinį kapitalą, rengėsi statyti žuvies produktų perdirbimo gamyklą Bertužių kaime, Šiaulių rajone, šalia Kairių, pagal Europos Sąjungos paramos lėšomis finansuojamą projektą.
Šiaulietis kartu su kitais atsakingais asmenimis, siekdamas gauti daugiau nei 9,35 milijono litų ES paramą, teikė melagingus duomenis apie parengto projekto ekonominio gyvybingumo kriterijaus atitiktį keliamiems reikalavimams.
Įtariama, kad parengtame projekte suklastoti duomenys apie žuvų tiekėjus, būsimais produkcijos pirkėjais įvardytos likviduotos lengvatinės prekybos bendrovės, o žemės sklypas, kuriame buvo planuojama statyti modernią žuvų gamyklą, įsigytas iš D. Novikovo artimųjų.
Burbulas sprogo
Pernai, lapkričio mėnesį, šio projekto paraiška buvo įvertinta teigiamai, ir Nacionalinė mokėjimo agentūra su UAB „Šiauliai Logistic Center“ pasirašė sutartį dėl 9,35 milijono litų Europos Sąjungos lėšų žuvies perdirbimo gamyklos statybai.
Apie būsimą modernią žuvies perdirbimo gamyklą rašyta ir „Šiaulių krašte“. Tąsyk UAB “Šiauliai Logistic Center“ direktorius D. Novikovas sakė, kad Kauno ir Vilniaus projektuotojai, projekto konsultantai iš Vakarų Europos numatė pačias naujausias, modernias šaldytos žuvies pjaustymo, fasavimo technologines linijas, aukščiausio lygio reikalavimus atitinkančią darbų saugą, sanitarines higienines sąlygas. Planuota, jog gamyba bus nepertraukiama — žuvies sugavimo sezoniškumui išvengti bus statomi didelės talpos šaldytos žuvies bei fasuotų produktų atsargų sandėliai.
Be Europos Sąjungos lėšų, pasak tuomet kalbėjusio D. Novikovo, būtų dar du investuotojai iš užsienio, jie kartu yra bendrovės akcininkai. Gamyklą numatyta pastatyti ir gamybą joje pradėti iki 2011— ųjų metų vasaros pradžios.
ĮTARIAMASIS: Žuvies perdirbimo gamyklos idėją viešai plėtojęs Dmitrijus Novikovas, uždarosios akcinės bendrovės „Šiauliai Logistic Center“ direktorius, dabar įtariamas stambia finansine afera.
Antano STAPONKAUS nuotr.